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证券代码：603053 证券简称：成皆燃气
本公司董事会及合座董事保证本公告内容不存在职何差错记录、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和竣工性承担法律牵扯。
病笃内容领导
公司董事会、监事会及董事、监事、高档陆续东谈主员保证季度答复内容的的确、准确、竣工，不存在差错记录、误导性敷陈或紧要遗漏，并承担个别和连带的法律牵扯。
公司负责东谈主、主宰司帐责任负责东谈主及司帐机构负责东谈主（司帐主宰东谈主员）保证季度答复中财务信息的的确、准确、竣工。
第一季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、 主要财务数据
(一) 主要司帐数据和财务蓄意
单元：元 币种：东谈主民币
(二) 非闲居性损益样式和金额
√适用 □不适用
单元:元 币种:东谈主民币
对公司将《公开刊行证券的公司信息浮现证明性公告第1号——非闲居性损益》未列举的样式认定为非闲居性损益样式且金额紧要的，以及将《公开刊行证券的公司信息浮现证明性公告第1号——非闲居性损益》中列举的非闲居性损益样式界定为闲居性损益的样式，应证明原因。
□适用 √不适用
(三) 主要司帐数据、财务蓄意发生变动的情况、原因
√适用 □不适用
二、 鼓动信息
(一) 普通股鼓动总额和表决权还原的优先股鼓动数目及前十名鼓动捏股情况表
单元：股
捏股5%以上鼓动、前10名鼓动及前10名无穷售通顺股鼓动参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名鼓动及前10名无穷售通顺股鼓动因转融通出借/清偿原因导致较上期发生变化
□适用 √不适用
三、 其他提醒事项
需提醒投资者关怀的对于公司答复期筹画情况的其他病顺服息
□适用 √不适用
四、 季度财务报表
(一) 审计想法类型
□适用 √不适用
(二) 财务报表
合并财富欠债表
2025年3月31日
编制单元:成皆燃气集团股份有限公司
单元：元 币种:东谈主民币 审计类型：未经审计
公司负责东谈主：王柄皓 主宰司帐责任负责东谈主：高文 司帐机构负责东谈主：张屏
合并利润表
2025年1—3月网曝黑料
编制单元：成皆燃气集团股份有限公司
单元：元 币种:东谈主民币 审计类型：未经审计
本期发生并吞限定下企业合并的，被合并方在合并前已矣的净利润为：0元，上期被合并方已矣的净利润为：0 元。
公司负责东谈主：王柄皓 主宰司帐责任负责东谈主：高文 司帐机构负责东谈主：张屏
合并现款流量表
2025年1—3月
编制单元：成皆燃气集团股份有限公司
单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计
公司负责东谈主：王柄皓 主宰司帐责任负责东谈主：高文 司帐机构负责东谈主：张屏
母公司财富欠债表
2025年3月31日
编制单元:成皆燃气集团股份有限公司
单元:元 币种:东谈主民币 审计类型：未经审计
公司负责东谈主：王柄皓 主宰司帐责任负责东谈主：高文 司帐机构负责东谈主：张屏
母公司利润表
2025年1—3月
编制单元：成皆燃气集团股份有限公司
单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计
公司负责东谈主：王柄皓 主宰司帐责任负责东谈主：高文 司帐机构负责东谈主：张屏
母公司现款流量表
2025年1—3月
编制单元：成皆燃气集团股份有限公司
单元：元 币种：东谈主民币 审计类型：未经审计
公司负责东谈主：王柄皓 主宰司帐责任负责东谈主：高文 司帐机构负责东谈主：张屏
(三) 2025年出手次实行新司帐准则或准则证明等触及救济初度实行往时事首的财务报表
□适用 √不适用
特此公告
成皆燃气集团股份有限公司董事会
2025年4月19日网曝黑料
证券代码：603053 证券简称：成皆燃气 公告编号：2025-012
成皆燃气集团股份有限公司
第三届监事会第七次会议决议公告
视频在线看本公司监事会及合座监事保证本公告内容不存在职何差错记录、误导性敷陈或者紧要遗漏，并对其内容的的确性、准确性和竣工性承担法律牵扯。
一、监事会会议召开情况
成皆燃气集团股份有限公司（以下简称“成皆燃气”或“公司”）第三届监事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2025年4月18日在四川省成皆市武侯区少陵路19号公司207会议室，以现场会议和通信阵势相接结的阵势召开，会议见告于2025年4月8日以书面、电话、邮件等阵势投递。本次会议应出席监事5名，本色出席监事5名，本次会议由监事会主席霍志昌先生主捏。本次会议的召开挨次合乎《中华东谈主民共和国公司法》、《成皆燃气集团股份有限公司法则》（以下简称“《公司法则》”）和《成皆燃气集团股份有限公司监事会议事王法》的关联法则。
二、监事会会议审议情况
出席会议的监事审议并以记名阵势投票表决通过了如下议案：
（一）审议通过《对于2024年度监事会责任答复的议案》
监事会严格按照中国证券监督陆续委员会、上海证券往复所关联法则，本着对公司及合座鼓动负责的气派，负责实践监督职责，积极参与公司惩办，对公司鼓动大会、董事会决议实行情况、紧要决议挨次及公司紧要筹画陆续行为的正当合规性、董事与高档陆续东谈主员履职情况等进行了监督和检验，为促进公司健康发展、注意鼓动正当职权阐发了应有作用。
表决情况：5票欢跃，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司鼓动大会审议。
（二）审议通过《对于2024年年度答复及选录的议案》
经审核，监事会就公司《2024年年度答复》及选录发表想法如下：
1.公司《2024年年度答复》及选录的编制和审议挨次合乎法律、律例、模范性文献及《公司法则》和公司各项里面陆续轨制的法则。
2.公司《2024年年度答复》及选录的内容和体式合乎中国证券监督陆续委员会和上海证券往复所的各项法则，所包含的信息能全面、的确地反馈出公司本答复期内的筹画陆续和财务情状等事项，所浮现的内容的确、准确、竣工，不存在职何差错记录、误导性敷陈或紧要遗漏。
3.监事会未发现参与公司《2024年年度答复》及选录编制和审议的东谈主员有违犯守密法则的步履。
表决情况：5票欢跃，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司鼓动大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）的《成皆燃气集团股份有限公司2024年年度答复》过头选录。
（三）审议通过《对于2024年度利润分派预案的议案》
经审议，监事会以为：公司2024年度利润分派预案充分接头了公司盈利情况、现款流状态及资金需求等多样身分，不存在挫伤中小鼓动利益的情形，合乎公司筹画近况，成心于公司的捏续、闲暇、健康发展。因此，监事会欢跃公司2024年度利润分派预案。
表决情况：5票欢跃，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司鼓动大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）的《成皆燃气集团股份有限公司对于2024年度利润分派预案的公告》（公告编号：2025-013）。
（四）审议通过《对于2024年度召募资金存放与本色使用情况专项答复的议案》
经审议，监事会以为：公司2024年度召募资金存放与本色使用情况合乎《上海证券往复所股票上市王法》《上市公司监管指导第2号——上市公司召募资金陆续和使用的监管条款》《上海证券往复所上市公司自律监管指导第1号——模范运作》、公司《召募资金陆续轨制》等法律律例和轨制文献的法则，召募资金通过专户存储、专项使用，公司实时实践了信息浮现义务，所浮现信息的确、准确、竣工，与召募资金的本色使用情况一致，不存在违法使用召募资金的情形。
表决情况：5票欢跃，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）的《成皆燃气集团股份有限公司对于2024年度召募资金存放与本色使用情况的专项答复》（公告编号：2025-014）。
（五）审议通过《对于2024年度财务决算和2025年度财务预算的议案》
经审议，监事会以为：公司2024年度财务决算的确、准确、竣工地反馈了公司2024年度的财务情状和筹画效果，公司2025年度财务预算合乎公司现在本色财务情状和筹画情状，充分接头公司2025年度的筹画诡计和标的，具有合感性。
表决情况：5票欢跃，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司鼓动大会审议。
（六）审议通过《对于2024年过活常关联往复实行情况及2025年过活常关联往复预测情况的议案》
1.经审议，监事会以为：公司与关联方2024年度的日常关联往复为公司日常分娩筹画所需，按照公道、公正、公开原则开展，撤职了阛阓公允价钱行为订价原则，不会挫伤公司和合座鼓动的利益，且不会影响公司落寞性。公司预测的2025年日常关联往复属于公司日常关联往复，是正常分娩筹画业务，系公司按照公道、公正、公开原则开展，撤职了阛阓公允价钱行为订价原则，不会挫伤公司和合座鼓动的利益，且不会影响公司落寞性。
2.分项议案表决情况：
（1）与成皆城建投资陆续集团有限牵扯公司所属的其他关联企业2024年过活常关联往复实行情况及2025年过活常关联往复预测情况
表决收尾：4票欢跃，0票反对，0票弃权。
关联监事赵青海躲避表决。
（2）与华润燃气投资（中国）有限公司所属的其他关联企业2024年过活常关联往复实行情况及2025年过活常关联往复预测情况
表决收尾：4票欢跃，0票反对，0票弃权。
关联监事白宏磊躲避表决。
（3）与港华燃气投资有限公司所属的其他关联企业2024年过活常关联往复实行情况及2025年过活常关联往复预测情况
表决收尾：4票欢跃，0票反对，0票弃权。
关联监事霍志昌躲避表决。
（4）与成皆千嘉科技股份有限公司2024年过活常关联往复实行情况及2025年过活常关联往复预测情况
表决情况：5票欢跃，0票反对，0票弃权。
（5）与其他关联方2024年过活常关联往复实行情况及2025年过活常关联往复预测情况
表决情况：5票欢跃，0票反对，0票弃权。
本议案尚需提交公司鼓动大会审议。具体内容详见同日刊载于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）的《成皆燃气集团股份有限公司对于2024年过活常关联往复实行情况及2025年过活常关联往复预测情况的公告》（公告编号：2025-015）。
（七）审议通过《对于司帐揣度变更的议案》
经审议，监事会以为：公司本次司帐揣度变更偶而客不雅、公允地反馈公司的财务情状和筹画效果，提供更可靠、更相关的司帐信息，决议挨次合乎关联法律律例和《公司法则》的法则，不存在挫伤公司鼓动、相配是中小鼓动利益的情形。因此，监事会欢跃本次司帐揣度的变更。
表决情况：5票欢跃，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）的《成皆燃气集团股份有限公司对于司帐揣度变更的公告》（公告编号：2025-016）。
（八）审议通过《对于2024年度里面限定评价答复的议案》
经审议，监事会以为：公司已拓荒较为完善的里面限定轨制体系并取得有用地实行，合乎《企业里面限定基本模范》过头配套指导的法则和其他里面限定监管文献的条款；公司2024年度里面限定评价答复的确、客不雅地反馈了公司里面限定轨制拓荒、健全和开动情况；公司2024年度里面限定评价答复对公司里面限定的总体评价客不雅、准确。
表决情况：5票欢跃，0票反对，0票弃权。
具体内容详见同日刊载于上海证券往复所网站（www.sse.com.cn）的《成皆燃气集团股份有限公司2024年度里面限定评价答复》。
（九）审议通过《对于2025年第一季度答复的议案》
经审核，监事会就公司《2025年第一季度答复》发表想法如下：
1.公司《2025年第一季度答复》的编制和审议挨次合乎法律律例、模范性文献及《公司法则》及公司各项里面陆续轨制的法则。
2.公司《2025年第一季度答复》的内容和体式合乎中国证券监督陆续委员会和上海证券往复所的各项法则，所包含的信息能全面、的确的反馈出公司2025年第一季度的筹画陆续和财务情状等事项，所浮现的内容的确、准确、竣工，不存在职何差错记录、误导性敷陈或紧要遗漏。
3.监事会未发现参与公司《2025年第一季度答复》编制和审议的东谈主员有违犯守密法则的步履。
表决情况：5票欢跃，0票反对，0票弃权。
三、备查文献
成皆燃气第三届监事会第七次会议决议。
特此公告。
成皆燃气集团股份有限公司
监事会
2025年4月19日